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摘要：阿布扎比国际金融中心日前公布，对冲击洗钱、扶助可怕主义和核扩散以及扶助犯科组织的禁锢架构已作出修订并颁布生效。 阿布扎比国际金融中心日前公布，对冲击洗钱、扶助可怕主义和核扩散以及扶助犯科组织的禁锢架构（简称：AML反洗钱制度）已作出修订并颁布... 阿布扎比国际金融中心日前公布，对冲击洗钱、扶助可怕主义和核扩散以及扶助犯科组织的禁锢架构已作出修订并颁布生效。 阿布扎比国际金融中心日前公布，对冲击洗钱、扶助可怕主义和核扩散以及扶助犯科组织的禁锢架构（简称：AML反洗钱制度）已作出修订并颁布生效。据先容，该反洗钱制度旨在冲击金融犯法行为。反洗钱制度获得强化后，将与阿联酋最近修订的联邦反洗钱法及金融动作出格事情组 （简称：FATF） 拟定的国际尺度接轨。 按照修订后的阿布扎比国际金融中心反洗钱制度，在阿布扎比国际金融中心开展业务的相关人士（包罗“指定非金融公司和专业人士”）必需在将来12个月内按照阿布扎比国际金融中心反洗钱制度举办挂号，并遵守和推行相关义务。 阿布扎比国际金融中心金融处事禁锢局首席执行官邓伟政暗示，作为国际金融中心，阿布扎比国际金融中心恒久致力于提供安详的禁锢情况，回收严格有效的金融犯法防御禁锢架构，支持阿联酋冲击洗钱和可怕主义融资勾当，确保为金融动作出格事情组即将开展的互评事情做好筹备，以提高合规程度。 2017 年，阿布扎比国际金融中心创立金融犯法防御部 （简称：FCPU），旨在敦促落实精采的金融犯法防御法子，包罗反洗钱、反可怕主义融资以及遵守国际税务申报义务。 关于阿布扎比国际金融中心 阿布扎比国际金融中心 （Abu Dhabi Global Market， ADGM） 是位于阿拉伯连系酋长国的国际金融中心 （IFC），于2015年10月21日正式开放。阿布扎比国际金融中心按照阿拉伯连系酋长国《联邦执法》创立，是一个包含遍及的金融中心，固定了阿布扎比作为全球贸易和金融中心的职位，成为中东、非洲和南亚与世界其他国度和地域之间经济成长的计谋纽带。 阿布扎比凭借私人银行业务、财产打点、资产打点和金融创新等方面的要害优势，为阿布扎比国际金融中心计谋提供坚硬支撑。阿布扎比国际金融中心设有三个独立部分：金融处事禁锢局，商务注册局和阿布扎比国际金融中心法院。阿布扎比国际金融中心下辖指定金融自由区阿玛尔岛，具有独立的立法权和司法系统，为注册金融机构、公司和实体的发达成长和精采运营提供基于普通法的国际禁锢框架。 |
