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摘要：国度外汇打点局16日传递21起外汇违规典范案例，包罗恒丰银行温州分行违规治理转口商业案、汇丰银行北京分行违规治理内保外贷案、建树银行连江支行违规治理小我私家分拆售付汇案、索尔维生物化学（泰兴）有限公司逃汇案等。 个中，2016年1月，恒丰银行温州分行未... 国度外汇打点局16日传递21起外汇违规典范案例，包罗恒丰银行温州分行违规治理转口商业案、汇丰银行北京分行违规治理内保外贷案、建树银行连江支行违规治理小我私家分拆售付汇案、索尔维生物化学（泰兴）有限公司逃汇案等。 个中，2016年1月，恒丰银行温州分行未按划定尽职审核转口商业真实性，凭企业虚假提单治理转口商业付汇业务。该行上述行为违反《外汇打点条例》第十二条。按照《外汇打点条例》第四十七条，处以罚没款146.4万元。 外汇局暗示，2018年以来，外汇局增强外汇市场禁锢，对种种外汇违法违规行为保持高压态势，不绝加大惩罚力度，严厉冲击虚假、欺骗性生意业务和犯科套利等资金“脱实向虚”行为，维护康健良性市场秩序。 |
