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摘要：在日前举行的达沃斯世界经济论坛上，以比特币为代表的数字货币受到各国政要及经济学家的抨击。美国、韩国等国的监管机构近期重拳出击，收紧对数字货币的监管。多重利空消息来袭，数字货币近日延续全线暴跌行情。 随着全球监管收紧，数字货币迎来重挫。 截至...
在日前举行的达沃斯世界经济论坛上，以比特币为代表的数字货币受到各国政要及经济学家的抨击。美国、韩国等国的监管机构近期重拳出击，收紧对数字货币的监管。多重利空消息来袭，数字货币近日延续全线暴跌行情。 随着全球监管收紧，数字货币迎来重挫。 截至北京时间2月2日20时，数字货币全线暴跌，交易平台Bitstamp报价显示，比特币跌破8000美元大关，刷新2017年11月24日以来新低，自历史高位已回落近60%。以太币跌23%，瑞波币跌逾30%。 今年1月，比特币价格累计跌幅近30%，创3年来最差月度表现，较去年12月底峰值2万美元已跌去约55%。 当地时间1月30日，SEC（美国证券交易委员会）紧急叫停一项高达6亿美元的ICO（首次代币发行）筹集到的资金。美国财政部长姆努钦表示，不希望加密货币被用于非法活动。而韩国也从1月31日起终止数字货币匿名交易。 资深数字货币分析师肖磊在接受《国际金融报》记者采访时表示，从全球各国监管升级来看，目的有两个：一是让交易透明化、可追踪；二是想办法征税。“全球监管加码，这样会导致机构资金暂时观望，新进资金减少，对于比特币价格会产生明显的压力”。 面对越来越严格的监管，投资者应如何选择合适的数字货币投资品种，未来各国对数字货币监管将会呈现哪些新态势？ 美国终于出手 位于美国得克萨斯州达拉斯市的数字货币银行公司AriseBank，从去年11月开始，利用社交媒体、名人代言以及其他宣传方式进行ICO融资，已筹得6亿美元，是迄今为止最大的ICO融资。 AriseBank原计划在1月27日终止融资，却在1月25日被SEC告上了法庭。SEC认为，该公司及所发行的代币AriseCoin（也称eACO）都未经SEC注册，违反了美国证券法，而且没有为投资者提供针对商业模式和财务历史的必要信息披露。 当地时间1月30日，SEC获得法院批准，没收AriseBank持有的所有加密货币。这是迄今为止，SEC对通过发行数字货币筹资的最大规模干预行动。 除了叫停涉嫌欺诈的ICO项目外，SEC还试图追回AriseBank所融到的资金，并希望阻止Arisebank两名联合创始人担任上市公司的高管或董事，同时还寻求禁止他们在未来发行数字证券。 对于SEC按照证券法监管ICO融资的做法，AriseBank一直不满，并自诩是对抗SEC“不当监管”的斗士。2017年10月4日，该公司在脸书（Facebook）上表示：“一个私营公司可以发行私募股份给任何想投资公司或产品的人，不需要SEC干预。” 亿信伟业董事长郝丹对《国际金融报》记者表示：“数字货币本身的流通交易与利用数字货币融资，二者的风险点不同。比特币是数字货币的代表，产生于美国之外，作为区块链发展过程中出现的产物，美国对其监管相对宽松。但利用数字货币在美国融资，理应遵循美国证券法的规定。” 肖磊指出：“美国ICO发展非常缓慢，而且公开的项目很少，有一些是通过私募的形式定向邀请，这是被允许的，但不能向公众发行，美国在这方面监管非常严格。” 事实上，在过去几个月，SEC不断加大对ICO的审查力度，还与CFTC（美国商品期货交易委员会）发布联合声明称，两家机构将继续打击数字货币领域的违法行为，并采取行动防止在发售数字工具中的欺诈行为。 在此前CFTC对两起涉嫌加密货币欺诈的诉讼中，一起是被告公司涉嫌持币逃逸。公司成员标榜自己为加密货币投资专家，宣称投资收益能达到300%。客户缴纳咨询费用后不久，该公司便切断与客户的沟通渠道。 另一起诉讼的被告方，从600余人手中收取价值超过110万美元的比特币，作为商品交易资金池的一部分，投资于更为传统的商品，并声称自己拥有更高的回报率。CFTC认为，该行为提高了公众对比特币及其他虚拟货币的兴趣，为不良行为提供新机会。 区块链初创公司阿林顿瑞波资本负责人迈克尔·阿灵顿表示，SEC已经调查了他所在的公司投资的一起ICO项目，美国监管层确实准备对数字货币的项目进行详细彻底的全面调查。 |
